Ein Mann aus Louisiana, Michael Ansezell Tolliver, wurde wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit einem zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt betrügerisches Schema Dadurch erhielt er mehr als $1,1 Millionen an Darlehen des Paycheck Protection Program (PPP) und des Economic Injury Disaster Loan (EIDL)-Programms.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums sagte, die Verurteilung zeige, dass diejenigen, die COVID-19-Hilfsprogramme zum persönlichen Vorteil ausnutzen, strafrechtlich verfolgt würden. Der US-Staatsanwalt Brandon B. Brown für den Western District of Louisiana betonte, dass es Bundesprogramme gebe, um Bedürftige zu unterstützen und nicht um Betrügern zu helfen. Der Fall unterstreicht, wie wichtig es ist, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die illegal Leistungen beziehen.
Gerichtsdokumente ergaben, dass Tolliver im Namen mehrerer angeblicher Unternehmen, die ihm gehörten, darunter Tolliver Oil & Gas Corporation of Louisiana Inc. und Tolliver Petroleum Corporation of Louisiana, neun betrügerische PPP- und EIDL-Programm-Darlehensanträge eingereicht hatte. Er fälschte Angaben in den Anträgen und Belegen, indem er beispielsweise fälschlicherweise behauptete, einige seiner Unternehmen hätten über 100 Mitarbeiter. Tolliver reichte außerdem gefälschte Bundessteuererklärungen ein.
Der Fall sollte denjenigen als Warnung dienen, die in betrügerischer Absicht Gelder erhalten oder zu erhalten versucht haben, die zur Unterstützung von Unternehmen, die von der Pandemie betroffen sind, bestimmt sind. Der zuständige Spezialagent James E. Dorsey vom IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Atlanta Field Office betonte, wie wichtig es sei, diejenigen zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen, die diese Hilfsprogramme ausnutzen.
Die Small Business Administration (SBA) und die US-Staatsanwaltschaft haben zusammengearbeitet, um PPP- und EIDL-Betrug aufzudecken und zu bekämpfen. Sonderermittlerin Peggy Delinois Hamilton von der SBA sagte, die Agentur sei bestrebt, Betrugsfälle im Rahmen von Nothilfeprogrammen für Kleinunternehmen aufzudecken und energisch zu verfolgen. Die SBA würdigt die Arbeit, die die Strafverfolgungspartner geleistet haben, um Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen.
Tolliver beantragte mehr als $7,6 Millionen an PPP- und EIDL-Programmdarlehen und erhielt über $1,1 Millionen. Anschließend hat er die Krediterlöse gewaschen und zweckentfremdet, indem er die Gelder auf private Bankkonten überwiesen und Luxusartikel gekauft hat. Die Behörden beschlagnahmten etwa $128.500 von Bankkonten und verschiedene Luxusgüter, darunter Fahrzeuge und Uhren.
Das IRS-CI und die SBA untersuchten den Fall. Seit Inkrafttreten des CARES-Gesetzes hat die Betrugsabteilung der Kriminalpolizei über 200 Angeklagte in mehr als 130 Strafverfahren strafrechtlich verfolgt und über $78 Millionen an Barerlösen aus betrügerisch erlangten PPP-Geldern beschlagnahmt.
Kleinunternehmer sollten über die Reaktion der Regierung auf die Pandemie und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen informiert bleiben. Die COVID-19 Fraud Enforcement Task Force wurde am 17. Mai 2021 gegründet, um pandemiebedingten Betrug zu bekämpfen und zu verhindern. Weitere Informationen zur Reaktion der Abteilung auf die Pandemie und zu den verfügbaren Ressourcen finden Sie unter www.justice.gov/coronavirus.
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Dieser Artikel, "Mann aus Louisiana im $1.1M COVID-19 Relief Fraud Scheme verurteilt“ wurde erstmals am veröffentlicht Trends für kleine Unternehmen